Carregando

Chainalysis e a importância da parceria na segurança das operações com cripto

Por banco-topazio | 6 de julho de 2021

Como a parceria e o uso da ferramenta Chainalysis Reactor contribuem para a segurança das nossas operações

A segurança é um fator essencial quando falamos de operações financeiras, ainda mais quando envolvem criptoativos.  Nesse sentido, a nossa parceria com a Chainalysis e utilização da ferramenta Chainalysis Reactor fortalece ainda mais a segurança e integridade dos nossos serviços. A Chainalysis é uma empresa de análise de dados, software e pesquisas relacionadas a blockchain.

No Topázio atuamos com um tipo específico de câmbio para criptoativos (ativos virtuais), onde o cliente realiza a operação para adquirir a criptomoeda no exterior, junto a Exchanges licenciadas no seu país. Ou seja, não realizamos transações com criptomoedas, apenas intermediamos as operações financeiras de compra e venda destas.

Nossos clientes nos reconhecem como uma referência no mercado brasileiro das operações com criptoativos, justamente pelas práticas que aplicamos no monitoramento. E isso acontece de diversas formas. Ou seja, desde um criterioso processo de cadastro e validação de documentos, até o uso de ferramentas específicas como o Chainalysis Reactor.

Parceria reforça segurança das operações

Como um grande e importante mercado no ecossistema global de criptomoedas, atualmente o Brasil está classificado em 13º no Chainalysis Global Adoption Index. E, portanto, com a oferta de serviços bancários e cambiais a este mercado emergente de negócios de criptomoedas, nós, do Topázio, nos tornamos um dos principais players do Brasil. 

“A Chainalysis tem o orgulho de apoiar as estratégias do Banco Topázio no combate à lavagem de dinheiro e irá continuar a fazer parceria com a empresa para apoiar seu crescimento ”, disse Brianna Kernan, LATAM Executivo de contas para Chainalysis. “Topázio prioriza análises de blockchain há anos, então seus clientes podem ter certeza de que estão interagindo com o líder brasileiro em conformidade com criptomoedas e inteligência operacional.”

Conforme a nossa analista de câmbio, Janine Schonardie, assim como em toda operação de câmbio se faz necessário o monitoramento para que haja mais segurança. Dessa forma, na operação com cripto não é diferente. “Pelo contrário, por tratar-se de moedas digitais e um mercado relativamente novo, portanto o monitoramento deve ser ainda mais rigoroso para que possamos comprovar segurança à operação”, detalhou.

Quer receber conteúdos como esse por email? Inscreva-se na nossa newsletter!
É só preencher seus dados no final da página.

Chainalysis Reactor

De acordo com a nossa coordenadora de operações de câmbio, Rosália Rodrigues, o Chainalysis Reactor é uma ferramenta que complementa outras que já temos. “Com ele conseguimos ter maior certeza na hora de verificar as informações que nossos parceiros fornecem, ou seja, que embasam as operações de câmbio cursadas aqui no Topázio”, explicou.

A nossa analista de câmbio, Janine Schonardie, ainda detalhou que, no Reactor, podemos consultar o histórico e a atual movimentação dos clientes. E, além disso, suas contrapartes através da wallet ou da hash, em tempo real. “O sistema com a sua inteligência permite que as transferências possam ser categorizadas. São dezenove classificações para a entrada ou saída dos criptoativos, o que permite uma abrangência de análise muito maior”, destacou.

Para saber mais sobre as operações com criptoativos e, além disso, entender como funciona a tecnologia blockchain, confira os posts abaixo:

> Normativa implanta obrigatoriedade de informações sobre criptoativos

> Blockchain: muito além das criptomoedas

___

The Importance of Compliance: How our Partnership with Chainalysis Helps Banco Topázio Safely Grow its Cryptocurrency Service Offerings

Chainalysis serves as a vital partner to Banco Topázio as they continue to grow their presence in the cryptocurrency industry

Cryptocurrency,  Topázio and Chainalysis

When handling cryptocurrency transactions, compliance is an essential factor for the safety of investors. For this reason, Banco Topázio has partnered with Chainalysis to leverage its blockchain data platform and further strengthen the security and integrity of its services. Utilizing Reactor, Chainalysis’ blockchain analysis software, Topázio offers cryptocurrency access and banking services to cryptocurrency companies.

At Topázio, we work with a specific type of exchange transaction for cryptocurrencies (virtual assets), where the end customer buys or sells the cryptocurrency abroad through Exchanges licensed in his or her country. In other words, we do not directly transact with cryptocurrencies, we act only as an intermediate for these financial transactions.

We are recognized as an industry leader for cryptocurrency operations. Our dedication to monitoring practices continues to prove our commitment to customer safety. Topázio has a thorough KYC process, including registering and validating documents, and uses tools, like those offered by Chainalysis, to ensure the highest level of security available.

Dedication to Security 

Brazil ranks 13th in cryptocurrency adoption according to Chainalysis’s Global Adoption Index. By supporting the continued emergence of cryptocurrency markets, Banco Topázio is laying the critical groundwork for businesses to safely interact with the evolving financial services industry and exchange digital currencies with confidence. 

“Chainalysis is proud to bolster Banco Topázio’s anti-money laundering strategies and will continue to partner with the company to support its growth,” said Brianna Kernan, LATAM Account Executive for Chainalysis. “Topazio has prioritized blockchain analytics for years, so their clients can be confident they are interacting with the Brazilian forex leader in cryptocurrency compliance and operational intelligence.”

According to our foreign exchange analyst, Janine Schonardie, as in every foreign exchange operation, monitoring is necessary so that there is more security. With cryptocurrency operations, it is no different. “On the contrary, as they are digital currencies and in a relatively new market, monitoring must be even more rigorous so that we can validate operation security,” she detailed.

Integrating Chainalysis Reactor

Chainalysis works with over 450 organizations and operates in 60 countries. Its industry-leading products are integral to the continued adoption of blockchain-enabled technologies. The company offers compliance, investigations, and market investment solutions to customers globally. With the experience and technical knowledge required for growing companies, Banco Topázio made the strategic decision to partner with Chainalysis to expand its digital asset offerings.

Rosália Rodrigues, Foreign Exchange Operations Coordinator for Banco Topázio, believes Chainalysis Reactor is a necessary tool to complement compliance and KYC efforts. “With Reactor, we can verify the information that our partners provide us more efficiently,” he said. “Chainalysis allows us to support the foreign exchange operations carried out here at Topázio.”

Janine Schonardie, Foreign Exchange Analyst at Banco Topázio, also detailed the historical data and features Chainalysis Reactor affords the company. “The system and its intelligence allow transfers to be categorized. With 19 classifications, we have a much greater understanding and grasp on the activities happening on cryptocurrency blockchains.”

To learn more about our cryptocurrency operations and how blockchain technology works, check out our other blog posts below:

> Regulation introduces mandatory information on crypto assets

> Blockchain: far beyond cryptocurrencies

Deixe o seu comentário