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Banco Topázio faz parceria com a Chainalysis para fornecer serviços bancários a empresas de criptoativos

Por banco-topazio | 22 de junho de 2020

PORTO ALEGRE, 22 de junho de 2020 (week of June 22) Banco Topázio, instituição financeira brasileira, anuncia parceria com Chainalysis, empresa norte americana de análise de blockchain.

Através dessa parceria o Topázio conta com o Chainalysis Reactor, solução de investigações da empresa, para realizar uma análise aprimorada nos negócios de criptoativos à quem fornece seus serviços bancários, incluindo Câmbio, APIs de Bank as a Service e transferências bancárias locais.

Embora a regulamentação de criptomoedas ainda não tenha sido finalizada no Brasil, o Banco Topázio já opera com transações envolvendo criptoativos, investindo em tecnologia e estabelecendo no mercado parâmetros de melhores práticas, antes da aplicação das diretrizes do GAFI.

“Estamos em constante evolução dos nossos processos de câmbio, buscando excelência tecnológica, equipe qualificada e aplicação das melhores práticas do mercado.” Afirma Lia Thomazzi Susin, Gerente de Câmbio do Topázio. “E a parceria com a Chainalysis contribui muito nesse processo, fortalecendo ainda mais a segurança e integridade das nossas operações com criptoativos ” reforça.

O Chainalysis Reactor é o software de investigação que conecta transações de criptoativos a entidades do mundo real, permitindo a aplicação da lei para o combate de atividades criminosas como fraude, extorsão e lavagem de dinheiro na blockchain. “Realizar análise e acompanhamento dos clientes com Reactor permite validar a rastreabilidade que os criptoativos têm por serem registrados em blockchain” comenta Raíssa Sanguinetti, analista de câmbio do Banco Topázio.

A Chainalysis é um parceiro estratégico para instituições financeiras, governos e empresas de criptoativos em todo o mundo. “Como uma das primeiras instituições financeiras que atende abertamente negócios de criptoativos no Brasil, o Banco Topázio está liderando o crescimento responsável do setor no Brasil”, disse Jason Bonds, diretor de receita da Chainalysis. “Ao trabalhar conosco, o Banco Topázio está definindo o padrão de conformidade à frente da curva regulatória.” conclui.

 

Sobre Chainalysis

A Chainalysis é a empresa de análise de blockchain que fornece dados e análises para agências governamentais, exchanges de criptomoedas, e instituições financeiras em 40 países. Nossas ferramentas de investigação e conformidade, educação e suporte criam transparência em blockchains, para que nossos clientes possam se envolver com confiança com a criptomoeda. Apoiada pela Accel, Benchmark e outros nomes importantes em capital de risco, a Chainalysis constrói confiança em blockchains. Para mais informações, visite www.chainalysis.com.

 

Sobre o Banco Topázio

O Topázio faz parte do grupo Correa da Silva e está presente no mercado financeiro desde 2005, atuando como financeira e se tornando banco em 2009.  Com um modelo de negócios sem agência física, é genuinamente um banco digital.

Atentos às transformações do mundo impulsionadas pela internet e novas tecnologias, bem como aos desafios do setor financeiro e a maior exigência dos clientes por uma melhor experiência, em 2017, iniciou um processo de transformação.

Focada na melhoria de seus canais, na modernização de seus produtos, marca e na criação de novas perspectivas de ação. Como o Bank as a Service, solução que disponibiliza seus sistemas bancários por meio de APIs, trabalhando diretamente com a Fintechs e outros parceiros de serviços financeiros digitais, em um modelo de co-criação de negócios, ajudando a transformar o setor financeiro de maneira inovadora e duradoura.

Atualmente, seu desempenho está focado em um relacionamento próximo e descomplicado, atendendo com agilidade a oferta de produtos direcionados a pessoas físicas e jurídicas, com linhas de crédito, câmbio e investimento; e para as fintechs, com a solução de Bank as a Service.

 

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Banco Topázio Partners With Chainalysis To Provide Banking Services to Cryptocurrency Businesses

 

NEW YORK, (week of June 22nd)Chainalysis, the blockchain analysis company, today announced its partnership with Banco Topázio, a Brazilian Bank that services traditional and Fintech clients. Under the terms of the agreement, Banco Topázio will also use Chainalysis Reactor, the company’s investigations solution, to conduct enhanced due diligence on the cryptocurrency businesses it provides with banking services, including foreign exchange, Bank as a Service API solutions, and deposits and withdrawals.

Although cryptocurrency regulation has not yet been finalized in Brazil, Banco Topázio is investing in compliance technology and establishing best practices ahead of enforcement of FATF guidelines.

“As one of the first financial institutions openly banking cryptocurrency businesses in Brazil, Banco Topázio is helping to lead the responsible growth of the cryptocurrency industry in Brazil,” said Jason Bonds, Chief Revenue Officer, Chainalysis. “By working with us, Banco Topázio is setting the compliance standard ahead of the regulatory curve.”

“We are constantly evolving our exchange processes, seeking technological excellence, a qualified team, and application of the best market practices. ” Says Lia Thomazzi Susin, Topazio Exchange Manager. “And the partnership with Chainalysis contributes a lot in this process, further strengthening the security and integrity of our operations with cryptography” reinforces.

Chainalysis Reactor is the investigation software that connects cryptocurrency transactions to real-world entities, enabling cryptocurrency businesses and law enforcement to combat criminal activity such as fraud, extortion, and money laundering on the blockchain. “Conducting customer analysis and monitoring with Reactor allows us to validate the traceability that cryptocurrencies have to be registered in blockchain” comments Raíssa Sanguinetti, exchange analyst at Banco Topázio.

Chainalysis serves as a strategic partner to financial institutions, governments, and cryptocurrency businesses around the world, providing expertise on sophisticated cryptocurrency crime and money laundering tactics, techniques, and procedures. Through Chainalysis Reactor, financial institutions like Banco Topázio, law enforcement, and cryptocurrency businesses can quickly and efficiently identify suspicious transactions and connect them to real-world entities.

 

About Chainalysis

Chainalysis is the blockchain analysis company providing data and analysis to government agencies, cryptocurrency businesses, and financial institutions across 40 countries. Our investigation and compliance tools, education, and support create transparency across blockchains so our customers can engage confidently with cryptocurrency. Backed by Accel, Benchmark, and other leading names in venture capital, Chainalysis builds trust in blockchains. For more information, visit www.chainalysis.com.

 

About Banco Topázio

Topázio is part of the Correa da Silva Group and has been present in the financial market since 2005, first as a financial institution and becoming a bank in 2009. Without a physical agency, it is genuinely a digital bank.

In 2017, Topázio transformed its business in light of the impact of the internet and new technologies on the financial sector and the demand from customers for a better experience. It focused on improving its channels, modernizing its products, and creating new perspectives for action.

Currently, Topázio focuses on offering products aimed at individuals and companies with credit, foreign exchange, and investment lines; and for fintechs, a Bank as a Service solution that makes its banking systems available through APIs and aims to transform the financial sector in an innovative and lasting way.

 

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